玛泽赞助“反行贿,反贪污,反洗钱”亚洲论坛

该论坛将涉及香港和亚洲地区商业活动中,贪污、贿赂、洗钱等行为所带来的风险和合规性问题。

玛泽企业重整及法证服务部董事总经理,陈惠卿女士 ,将在会议期间做题为“打击洗钱及恐怖分子资金筹集(AML/CFT)-香港的最新要求和最佳实践经验”的发言,分享她的经验

她的发言将涉及以下内容:

  • 《打击洗钱及恐怖分子资金筹集(金融机构)条例》综述
  • 打击洗钱及恐怖分子资金筹集的指导方针
  • 经验分享:金融机构打击洗钱及恐怖分子资金筹集的合规性评估和常见问题
  • 应对打击洗钱及恐怖分子资金筹集最新要求的建议补救措施和最佳实践经验

日期

2012年4月25日周三

上午九点至下午五点半

地点

港岛海逸君绰酒店

香港北角油街23 号(港铁炮台山站A出口)

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项目

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