法证服务

玛泽法证服务团队拥有丰富的个案处理经验,并在金融问题调查中有良好纪录。

欺诈的代价可以很高昂

根据2012年职业欺诈及滥用的国家报告,一项由注册舞弊稽查师公会所做的调查发现,平均每个组织因欺诈问题每年损失5%收入。欺诈者经常调整其使用的手法从您的资产中获利。

如何打击欺诈或违规行为?

您需要一个可信任的专业团队,在事情变得不可收拾前协助您检察出隐藏的欺诈问题。

玛泽中国法证及调查服务(FIS)团队拥有丰富经验,提供高质素、准时及具成本效益的调查服务,就欺诈指控、金融犯罪或其他违规行为,为客户提供专业意见及相关的财务及会计事务报告。

我们的团队由合伙人亲自带领监督,为每个调查提供实用和针对性方案,并对业务中断的可能性、保密事项和信誉问题有高敏感度。我们的团队曾与不同国家的客户合作,客户来自不同行业、高净值私人企业、律师事务所、政府部门和监管机构。

对于复杂的跨境个案,玛泽的国际法证及调查服务(FIS)团队能迅速及有效地和客户沟通,根据客户的需要制订合适的方案,达到最积极的效果。

玛泽能如何协助您?

欺诈及财务调查

  • 玛泽在调查和资产追回过程中能为客户提供专业和中肯的意见。我们合伙人的迅速和积极态度确保调查达到尽善尽美,并能满足客户的要求。

政府和合规性审查

  • 玛泽与监管机构及政府部门有广泛的合作经验,并为对方提供向企业提出查询的渠道。玛泽的专业人员在反贿赂法(例如美国的反海外腐败法和英国的反贿赂法)的相关方面亦拥有丰富的合规性审查经验。

内部监管审查

  • 玛泽与本地和国际大小企业合作,协助上市公司和私人企业审查其系统、政策和程序。

全球资产追踪和追回

  • 玛泽国际法证及调查服务(FIS)团队将其经验、专业知识和对本地规定和条例的了解结合。玛泽的专业人员熟悉不同行业,业务遍及全球,协助客户追踪和追回全球资产。

打击洗黑钱调查和审查

  • 玛泽了解打击洗黑钱和反恐怖主义融资法例及要求,并重视为客户提供实质解决方案的重要性。玛泽的专业人员会为客户的企业进行打击洗黑钱的详尽检查、法规审查和相关的咨询服务,协助客户降低风险。

专家证人报告和证词

玛泽在刑事和民事审讯个案中,针对和财务问题相关的法证咨询和诉讼 方面都拥有丰富经验。玛泽的专业人员会为客户提供专业报告,并代表客户在审讯中担任专家证人。

纠纷咨询和调解

  • 成功建基于拥有真正的专业知识。玛泽会就客户的不同情况和需要,推荐最合适并拥有丰富经验和专业知识的专家。玛泽的专业人员深入了解纠纷的决议场景,并以调解员身份协助调解纠纷。

数据分析和电脑法证

  • 玛泽在法证个案中,会选用不同工具为客户提供数据分析服务。我们的电脑法证服务包括数据收集、分析和报告。

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Litigation

玛泽法证及调查服务(玛泽FIS)已推出了专家博客

此博客除收集了玛泽FIS专家对于各专业领域的分析、意见和例子外,還收集了来自5大洲的玛泽专家分享关于財務专家证人和欺诈问题的相关资讯。

FIS frauds

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